廣發銀行股份有限公司（簡稱“廣發銀行”或“本行”）2024年度股東大會于2025年6月27日在廣州召開。會議由第十屆董事會召集，王凱副董事長主持會議。出席會議的股東及股東代理人36人（未有委托他人出席的情形），代表有表決權股份數19,809,807,392 （大寫：壹佰玖拾捌億零玖佰捌拾萬柒仟叁佰玖拾貳）股，占本行總股本的90.91%。本行8名董事、5名監事和高級管理人員通過現場或視頻方式列席會議，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廣發銀行股份有限公司章程》的規定。

會議審議并投票表決，通過如下議案：

一、關于廣發銀行2024年度董事會工作報告的議案

表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。

二、關于廣發銀行2024年度監事會工作報告的議案

表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。

三、關于廣發銀行2024年度財務決算報告的議案

表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。

四、關于廣發銀行2024年度利潤分配方案的議案

表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。

五、關于廣發銀行2025年度財務預算的議案

表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。

六、關于廣發銀行2025至2029年資本規劃的議案

表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。

七、關于廣發銀行2025至2026年發行不超過1500億元金融債券的議案

表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。

股東大會審議批準本行2025至2026年發行不超過1500億元金融債券的發行方案，授權董事會并同意董事會轉授權高級管理層，屆時根據監管等部門的審批要求，決定金融債券發行的相關具體事宜，包括但不限于：在監管部門批復的發行總額和有效期限內，確定債券發行的具體品種和各品種幣種、金額、利率、期限、市場和時機，設置具體發行條款、簽署相關法律文件及辦理金融債券發行相關的其他事宜，授權有效期限自股東大會通過之日起至2026年12月31日止。在金融債券存續期內，按照相關監管機構頒布的規定和審批要求，辦理兌付、贖回、減記等與金融債券相關的全部事宜，簽署相關法律文件及辦理金融債券存續期間的其他相關事宜等。

八、關于廣發銀行續聘2025年度外部審計機構的議案

表決結果：同意占比100%，反對占比0，棄權占比0。

股東大會審議批準續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本行2025年度外部審計機構，審計費用413萬元人民幣。

會議還審閱了《廣發銀行獨立董事2024年度履職情況報告》《廣發銀行2024年度股東大會對董事會授權執行情況報告》《廣發銀行2024年度關聯交易情況報告》《廣發銀行2024年度大股東評估報告》，聽取了本行監事會對董事、監事和高級管理人員2024年度履職綜合評價結果的通報。

廣發銀行股份有限公司

2025年6月27日